反传销帮帮网发布：近期，建行浙江省分行营业部收到杭州市公安局上城区分局的一封感谢信。

时间回溯至今年2月份，建行浙江省分行营业部通过反洗钱监测系统发现下辖支行的一个客户XX账户交易存在可疑行为。支行工作人员调查后，发现客户账户频繁发生交易，金额巨大，交易对手众多，且汇入资金都是2800的整数倍，且大多数交易都是通过网上银行、支付宝等非柜面渠道进行。这样分散转入，集中转出的异常交易引起了支行工作人员的重点关注。同时，该行工作人员借助其“新一代”系统的力量持续追踪，发现其大部分交易都为销售XXX及XX器等产品的销售额转入个人账户，而后以“品牌推广、团队奖励发放”等用途大额跨行转出至其他银行账户。

客户声称其行为是合理避税，跨行转出资金实际用途为购买理财产品，但是，客户无法自圆其说。支行不断关注客户异常交易行为，持续上报。

随后客户资金交易每月呈递增趋势。期间客户还申请提高个人网上银行交易限额，未获批准。今年8月份，湖南桂阳县警方和杭州警方先后冻结客户账户资金6000余万元，冻结客户交易对手资金9000余万元。警方根据建行提供的线索，迅速锁定犯罪嫌疑人，有效保证了公民的财产安全。